ABD'yi Dolandıran Kingston Tarikatına 417 Yıl Hapis Cezası

Salı, 12 Şubat 2019 13:55 Facebook'ta Paylaş

800x420 abdyi dolandiran kingston tarikatina 417 yil hapis cezasi 1549964199836ABD’de kurdukları SBK-USA Holding şirketiyle Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırıp; paraları Türkiye’deki SBK Holding’e aktardıkları ve Türkiye’de pek çok şirket satın aldıkları iddia edilen Ermeni asıllı Amerikalı sanıklar için 417 yıla kadar hapis cezası isteneceği belirtildi. ABD'de, Türkiye'ye kaçmak üzereyken FBI tarafından gözaltına alınan ve 2 yıl önce Borajet'i satın alan SBK Holding'in finansörü olduğu iddia edilen Ermeni asıllı Türk vatandaşı Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) ile ortakları Jacob ve Isaiah Kingston kardeşlerin Utah'ta görülen son kefalet duruşmasında, Kingston kardeşlerin Haziran ayında başlayacak duruşmalara kadar cezaevinde kalmasına karar verildi. Hâkim Brook C. Wells'in karar yazısında Jacob Kingston'un en az 134 milyon, kardeşi Isaiah'ın ise yine en az 52 milyon doları Türkiye'ye kaçırdığının iddia edildiği ve duruşma gününe kadar hapishanede kalacakları belirtildi. Diğer sanık Dermen'in de kefalet başvurusu yine reddedilmişti.


14 EŞİ VAR

Savcılar geçtiğimiz ay hazırladıkları son iddianamede, Jacob Kingston'un eşi Sally Kingston ve kardeşi Isaiah'ın annesi Rachel Ann Kingston'un sahte belge hazırlamalarına yardımcı olmaktan suçlamışlardı. Utah'ta çok eşli evliliği savunan Kingston tarikatının lideri 14 eşe sahip olan babaları Daniel Kingston hakkında henüz bir suçlama yapılmaması dikkat çekti.

Sanıklar, sahibi oldukları 'Washakie' Yenilenebilir Enerji firması üzerinden sahte vergi iadesi evrakları hazırlayarak, ABD maliyesinden yakıt vergisi kredisi almak için birlikte çalışmakla suçlanıyor. Bir milyar dolardan fazla evrak sahtekarlığı yapmaya çalıştığı ve 511 milyon doların üzerindeki parayı ABD maliyesinden alarak Türkiye'ye kaçırdıkları iddia ediliyor.

ABD'de Türkiye'ye kaçmak üzereyken FBI tarafından gözaltına alınan ve 2 yıl önce Borajet'i satın alan SBK Holding'in finansörü olduğu iddia edilen Ermeni asıllı Türk vatandaşı Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) ile ortakları Jacob ve Isaiah Kingston kardeşlerin, ABD'de kurdukları SBK-USA Holding şirketiyle Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırıp, paraları Türkiye'deki Sezgin baran Korkmaz'ın üzerine görünen SBK Holding'e aktardıkları ve Türkiye'de pek çok şirket satın aldıkları iddia ediliyor.

ABD'Yİ DOLANDIRDILAR
İddiaya göre, Dermen ve ortağı Jacob Kingston, Arkansas ve Florida'dan aldıkları biyodizeli (B99) önce gemiyle Orta Amerika ülkesi Panama'nın Atlantik okyanusu sahilinde bir limana taşıdılar. Buradan ise TIR'larla Panama'nın Pasifik sahilindeki gemilere taşıyıp burada yeniden gemiye yükleyerek ABD'nin batı sahilindeki Los Angeles limanına taşıdılar. Bu aşamada "ayçiçek yağı" diye gösterdikleri gerçekte B99'u limandaki tanklara yükleyip, burada önce "saf biyodizele" (B100), daha sonra ise "petro dizel yakıt" ile karıştırarak B99 üretmiş gibi gösterdiler. Gerçekte Florida'dan yola çıkıp Panama'yı geçtikten sonra California'ya gelen ürün aynı üründü. Dermen ve Kingston kardeşler, bu sahte yeniden sertifikalama sayesinde ABD maliyesinin yenilenebilir enerji programı kapsamındaki, petro dizeli B100 ile karıştırarak B99 yani biyodizel üretenlere verdiği her bir galon karşılığı 1 dolar kredi karşılığı, toplam 511 milyon dolar ödeme aldılar.

Savcılık, avukat Geragos'un Dermen'in Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmadığı iddiasına itiraz ederek, Dermen'in Türkiye'deki evinin gizli tanık tarafından çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Dermen'in ABD'de ve yurt dışındaki mallarının çoğunu başkalarının isminde tuttuğunu, kendi isminde olmadığı belirtildi.

Dermen'in Türkiye'deki banka hesaplarının detaylarının ellerinde bulunduğunu kaydeden savcılar, Sezgin Baran Korkmaz, Lev Dermen, Jacob Kingston'un ABD maliyesini dolandırarak kazandıkları paraları aklamak için SBK Holding üzerinden ortaklaşa yaptıkları 155.3 milyon dolarlık yatırımların dökümlerini göstererek bu rakamın 600 milyon dolar olabileceğine dikkat çektiler.

SBK Türkiye'nin, Lev Dermen, Jacob Kingston ve Sezgin Baran Korkmaz arasında kurulan bir "ortak girişim" olarak adlandırılırken, Korkmaz'ın geçmişi ile ilgili ellerinde Dermen ile tanışmadan önce çok fakir olduğuna dair kendi ifadelerinin bulunduğu ileri sürüldü.

Savcılar, SBK'nın Kingston kardeşlerin sahibi olduğu Washakie firması tarafından finance edildiğinin görülmesine rağmen arka planda Lev Aslan Dermen'in bulunduğunu ileri sürüyorlar. Dermen'in avukatı Mark Geragos ise; kendi isimlerinin baş harflerini taşıyan Türk ortakları Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edildiğini savundu. Ancak savcılar, SBK Türkiye'nin Dermen, Jacob Kingston ve Sezgin Baran Korkmaz tarafından ortaklaşa kurulup yönetildiğini iddia ederek, bu konudaki delilleri duruşmada sunacaklarını belirttiler.

Savcıların iddialarından diğer satırbaşları şöyle; Savcılar, Türkiye'deki SBK Holding de dâhil olmak üzere ABD'den Türkiye'de giden 155,3 milyon dolarlık para akış şemasını gösterdiler. Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de önemli siyasi bağlantıları ve ayrıcalıklara sahip, bu yüzden Dermen'in kaçması durumunda ABD'ye iadesi mümkün olmaz.

2013'ten bu yana Türkiye'de toplam 85 hafta geçirdiği tespit edilen Dermen'in Türkiye'de rahat bir yaşam sürebilmesi için ismini Türk ismine çevirdi ve 11 Ağustos 2017'de hakkında çıkan arama emrini öğrenince Türkiye'de tek kuruş ödemeden devraldığı Borajet firmasının uçağı ile Türkiye'ye kaçtı. (Kaynak: Sabah)

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.037 seconds, 3.04 MB
Application afterRoute: 0.063 seconds, 4.96 MB
Application afterDispatch: 0.098 seconds, 7.37 MB
Application afterRender: 0.178 seconds, 8.66 MB

Memory Usage

9142576

Queries logged

  1. DELETE
      FROM jos_session
      WHERE ( time < '1579476287' )
  2. SELECT *
      FROM jos_session
      WHERE session_id = 'avrg1c85hnulj1hh880sn32a27'
  3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
      VALUES ( 'avrg1c85hnulj1hh880sn32a27','1579536287','','0','1','0' )
  4. SELECT *
      FROM jos_components
      WHERE parent = 0
  5. SELECT folder AS type, element AS name, params
      FROM jos_plugins
      WHERE published >= 1
      AND access <= 0
      ORDER BY ordering
  6. SELECT count(*)
      FROM jos_menu_types
      WHERE `menutype`='magazine'
  7. SELECT `id`,`title`,`published`
      FROM  jos_sections
      WHERE `published`<>-2
  8. SELECT name,id,published,parent,link,home
      FROM `jos_menu`
      WHERE `menutype`='magazine'
      AND `published`<>-2
  9. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='17'
      AND `published`<>-2
  10. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='18'
      AND `published`<>-2
  11. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='19'
      AND `published`<>-2
  12. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='20'
      AND `published`<>-2
  13. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='21'
      AND `published`<>-2
  14. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='22'
      AND `published`<>-2
  15. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='15'
      AND `published`<>-2
  16. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='16'
      AND `published`<>-2
  17. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='30'
      AND `published`<>-2
  18. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='24'
      AND `published`<>-2
  19. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='25'
      AND `published`<>-2
  20. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='26'
      AND `published`<>-2
  21. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='27'
      AND `published`<>-2
  22. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='28'
      AND `published`<>-2
  23. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='29'
      AND `published`<>-2
  24. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='32'
      AND `published`<>-2
  25. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='35'
      AND `published`<>-2
  26. SELECT id,title,section
      FROM `jos_categories`
      WHERE `section`='34'
      AND `published`<>-2
  27. SELECT m.*, c.`option` AS component
      FROM jos_menu AS m
      LEFT JOIN jos_components AS c
      ON m.componentid = c.id
      WHERE m.published = 1
      ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
  28. SELECT template
      FROM jos_templates_menu
      WHERE client_id = 0
      AND (menuid = 0 OR menuid = 643)
      ORDER BY menuid DESC
      LIMIT 0, 1
  29. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
      FROM jos_content AS a
      LEFT JOIN jos_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      LEFT JOIN jos_sections AS s
      ON s.id = cc.section
      AND s.scope = "content"
      LEFT JOIN jos_users AS u
      ON u.id = a.created_by
      LEFT JOIN jos_groups AS g
      ON a.access = g.id
      WHERE a.id = 5140
      AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-20 16:04:47' )
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-20 16:04:47' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
  30. UPDATE jos_content
      SET hits = ( hits + 1 )
      WHERE id='5140'
  31. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
      FROM jos_modules AS m
      LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
      ON mm.moduleid = m.id
      WHERE m.published = 1
      AND m.access <= 0
      AND m.client_id = 0
      AND ( mm.menuid = 643 OR mm.menuid = 0 )
      ORDER BY position, ordering
  32. SELECT parent, menutype, ordering
      FROM jos_menu
      WHERE id = 643
      LIMIT 1
  33. SELECT parent, menutype, ordering
      FROM jos_menu
      WHERE id = 642
      LIMIT 1
  34. SELECT count(*)
      FROM jos_menu AS m

      WHERE menutype='magazine'
      AND published='1'
      AND access <= '0'
      AND parent=0
      AND ordering < 14
  35. SELECT params
      FROM jos_modules
      WHERE `module`='mod_janews2'
  36. SELECT *
      FROM jos_banner
      WHERE showBanner = 1
      AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
      AND cid = 3
      AND catid = 230
      ORDER BY sticky DESC, ordering
      LIMIT 0, 1
  37. UPDATE jos_banner
      SET impmade = impmade + 1
      WHERE bid = 13
  38. SELECT *
      FROM jos_banner
      WHERE showBanner = 1
      AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
      AND cid = 3
      AND catid = 230
      ORDER BY sticky DESC, ordering
      LIMIT 0, 1
  39. UPDATE jos_banner
      SET impmade = impmade + 1
      WHERE bid = 13
  40. SELECT *
      FROM jos_banner
      WHERE showBanner = 1
      AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
      AND cid = 3
      AND catid = 230
      ORDER BY sticky DESC, ordering
      LIMIT 0, 1
  41. UPDATE jos_banner
      SET impmade = impmade + 1
      WHERE bid = 13
  42. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
      FROM jos_content AS a
      INNER JOIN jos_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      INNER JOIN jos_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
      WHERE a.state = 1
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-20 16:04:47' )
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-20 16:04:47' )
      AND s.id > 0
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
      AND cc.id IN ("102")
      AND s.published = 1
      AND cc.published = 1
      ORDER BY a.created DESC
      LIMIT 0, 5
  43. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
      FROM jos_content AS a
      LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
      INNER JOIN jos_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      INNER JOIN jos_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
      WHERE ( a.state = 1
      AND s.id > 0 )
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-20 16:04:47' )
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-20 16:04:47' )
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
      AND cc.id IN ("102")
      AND s.published = 1
      AND cc.published = 1
      ORDER BY a.hits DESC
      LIMIT 0, 5

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

Hiç

Untranslated Strings Designer

Hiç